Как проверить своего контрагента?

Как проверить своего контрагента?
Когда начинаешь работать с новым партнером, поставщиком или клиентом, хочется узнать о нем побольше. Задавать вопросы бывает не всегда удобно, а лучше всего задавать их на основании уже имеющейся информации.
Украина, как Государство европейское, перенимает западную практику прозрачности бизнеса и постепенно открывает свои базы данных публике. Если уметь грамотно пользоваться государственными реестрами, то это существенно облегчит работу бухгалтера, юриста, руководителя.
Для начала нужно знать код ЕГПРОУ (бывший ОКПО) или наименование ЮЛ/ФЛП, но в разных реестрах критерии поиска могут быть разными.

Наименование реестра
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua

(Можно узнать: юр.адрес, ФИО директора,

ФИО учредителей, размер уставного фонда и т.д.)

База Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ http://sta-sumy.gov.ua

(Можно узнать о постановке на учет в налоговой;

о наличии налогового долга)

Электронный кабинет налогоплательщика https://cabinet.sfs.gov.ua

(Можно узнать является ли плательщиком ЕН,

пл-ком НДС, есть ли РРО и пр.)

Різні Реєстри ДФС http://sfs.gov.ua

(Можно узнать о наличии лицензий,

разрешений, постановке на различные

учеты в ГФС, внесение в реестры)

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати http://data.gov.ua

(Можно узнать о наличие задолженности по заработной плате)

*нужно загрузить реестр

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно https://kap.minjust.gov.ua

(Можно узнать о собственности на недвижимое имущество)

*информация платная

Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів https://rq.hsc.gov.ua

https://igov.org.ua

(Можно узнать о праве собственности на

транспортное средство)

*поиск по № авто

Кадастрова карта України http://map.land.gov.ua

(Можно узнать о праве собственности на

земельный участок)

*поиск по кадастровому номеру

Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua

(Можно узнать о судебных процессах,

в которых

мог участвовать Ваш контрагент)

Відомості про справи про банкрутство http://vgsu.arbitr.gov.ua

(Можно узнать не возбуждено ли дело о

банкротстве)

В данном разделе приведен перечень основных реестров, которые всегда должны быть под рукой у грамотного специалиста. Доверяйте, но проверяйте!